1. ابراهیمی، شهرام؛ صادق‌نژاد نایینی، مجید (1392)، «تحلیل جرم‌شناختی جرائم اقتصادی»، پژوهش حقوق کیفری، سال 2، ش 5، صص 174-147.
2. اردبیلی، محمدعلی (1395)، حقوق جزای عمومی، ج 2، چ 45، تهران: نشر میزان.
3. باقرزاده، احد (1394)، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی، چ 1، تهران: نشر میزان.
4. حاجی، نرگس؛ سایبانی، علیرضا (1398)، «پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته با نگاهی به قانون پول‌شویی»، مجلۀ بین‌المللی پژوهش ملل، ش40، صص 106-89.
5. حیدری، مسعود (1397)، «بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال 5، ش 3، صص90-67.
6. خالقی، علی (1394)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چ 4، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
7. رحیمی، امین‌حسین؛ خویینی، غفور (1394)، «مبارزه با پول‌شویی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش دیوان محاسبات کشور»، دانش حسابداری، ش 60، صص 24-5.
8. رحیمی، موسی؛ رحیمی دهسوری، رضا (1396)، گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
9. رستمی، هادی (1398)، «تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پول‌شویی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ 49، ش 2، صص 417-397.
10. ساریخانی، عادل؛ فتحی، مرتضی (1394)، «عناصر موضوعی جرم پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ 2، ش 4 و 5، صص 256-237.
11. سماواتی پیروز، امیر (1390)، «تأملی بر جرائم اقتصادی از منظر بایسته‌های حقوق جزای اقتصادی»، تحقیقات حقوقی، ش 56، صص 676-645.
12. سیاه‌بیدی کرمانشاهی، سعید؛ ثالث مؤید، احمدعلی (1396)، حقوق کیفری اقتصادی؛ پول‌شویی، چ 1، تهران: نشر میزان
13. شریفی، محسن (1397)، «گسترۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسکاتلند»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ 48، ش 2، صص 334-313.
14. شمس ناتری، محمدابراهیم؛ کلانتری، حمیدرضا؛ زارع، ابراهیم؛ ریاضت، زینب (1395)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج 1، چ 3، تهران: نشر میزان.
15. صفاری، علی (1390)، کیفرشناسی، چ 16، تهران: انتشارات جنگل.
16. طحان نظیف، هادی؛ هادی‌زاده، علی (1397)، «ماهیت قوانین برنامۀ توسعۀ در نظام حقوقی ایران»، دانش حقوق عمومی، ش 21، صص 126-103.
17. عالی‌پور، حسن (1390)، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، چ 1، تهران: انتشارات خرسندی.
18. عباسی، اصغر (1393)، حقوق کیفری اقتصادی: پول‌شویی، چ 1، تهران: نشر میزان.
19. لازرژ، کریستین (1390)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چ 2، تهران: نشر میزان.
20. میرترابی، سیدسعید؛ کشوریان آزاد، محسن (1397)، «تأثیر پول‌شویی بر رشد تروریسم سازمان‌یافته در خاورمیانه»، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، ش 36، صص 166-133.
21. میرمحمدصادقی، حسین (1395)، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چ 27، تهران: نشر میزان.
22. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ هاشم‌بیگی، حمید (1390)، دانشنامۀ جرم‌شناسی، چ 2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
23. Aldridge, Peter (2003), Money Laundering Law: forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime, Hart Publishing.
24. Bantekas, Ilias (2003), International Criminal Law, Second Edition, Cavendish, Australia.
25. Carr, Claudia and Jonson, Maureen (2013), Beginning Criminal Law, First Edition, Routledge.
26. Chaikin, D.A (1992), “Money Laundering as a Supra National Crime: an Investigatory Perspective”, A Eser and Olagodny, Freiburg, Max Planck Institute,pp.223-245.
27. Cluterback, Richard (2010), Drug, Crime and Corruption, London, Macmifam Press.
28. Elliot, Catherine (2006), Criminal Law, Pearson/Longman.
29. FATF (2003), Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing.
30. Garner, Bryan (2011), Black Law Dictionary, 4th Edition, Thomson Reuters Business.
31. Madinger, John (2009), Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, New York, CRC Press.
32. Sendip, Savla (2001), Money Laundering and Financial Intermediaries, London, Kluwer Law International.
33. United Nations Convention against Transnational Organized Crimes (2000), Palermo.
34. United Nation Convention against Illicit Drugs and Psychotropic Substances (1988), Vienna.
35. United Nation Convention against Corruption (2003), Merida.